Mandatum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.5.2025 klo 16.30 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.30.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty yhtiökokouskutsun kohdassa C.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai muuten käyttää puhe- tai äänioikeutta, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun kohdassa C.
Kahvitarjoilun yhteydessä, ennen varsinaista yhtiökokousta, järjestetään Mandatum-konsernin johdon paneelikeskustelu. Paneelissa yhtiön johto keskustelee Mandatumin liiketoimintamallista ja ajankohtaisista aiheista. Lisäksi konsernin sijoitusjohtaja pitää katsauksen markkinatilanteeseen. Tilaisuuden yhteydessä yhtiökokoukseen rekisteröityneet osakkaat voivat esittää kysymyksiä johdolle, mutta on huomioitava, että tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta eivätkä esitetyt kysymykset siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.
Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitusten jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista on julkaistu pörssitiedotteena 30.1.2025.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot
Patrick Lapveteläinen
Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Kimmo Laaksonen
Markus Aho
Jukka Ruuska
Herman Korsgaard
Louise Sander
Hallituksen ehdotukset
Hallituksen ehdotus voitonjaosta
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi
Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokousasiakirjat
Vuosikertomus 2024, sis. tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen (saatavilla viikolla 14)
Toimielinten palkitsemisraportti 2024 (saatavilla viikolla 14)